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张庭夫妇、陶虹涉嫌传销案违规处罚金额数据分析
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张庭夫妇、陶虹涉嫌传销案违规处罚金额数据分析

  • 分类:行业动态
  • 作者:
  • 来源:道本科技公众号
  • 发布时间:2022-11-07 15:44
  • 访问量:
  • 66.4K

【概要描述】合规数带您分析张庭夫妇、陶虹涉嫌传销案。

张庭夫妇、陶虹涉嫌传销案违规处罚金额数据分析

【概要描述】合规数带您分析张庭夫妇、陶虹涉嫌传销案。

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张庭夫妇、陶虹涉嫌传销案近日沸沸扬扬,大家都在猜测最终的处罚结果,甚至有媒体曝出拟处罚113亿的天价罚单。张庭夫妇、陶虹涉嫌传销的违规处罚是否成立首先要满足两个条件,一是违规的法律依据,二是违规的相关证据。由于没有看到相关违规证据,本文将从违规处罚的法律依据的数据层面分析应该怎么处罚。

根据合规数平台查询:传销;可以看到合规事项相关结果数据如下:

符合该案例的传销相关合规事项:组织、领导传销活动,组织者或者经营者组织策划传销、参加传销、介绍、诱骗、胁迫他人参加传销;共四个适用事项,相关处罚如:

1、组织领导传销活动违规处罚:五年以下有期徒刑或拘役,并处罚金;情节严重的处五年以上有期徒刑,并处罚金(根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一和第二百三十一条)。如果该项罪名成立,首先要坐牢,其次要处罚金。除非没收违法所得,处罚金很难达到113亿元。

2、组织者或者经营者组织策划传销违规处罚:没收非法财物,没收违法所得,处50万以上200万以下罚款(根据《禁止传销条例》第二十四条);如果符合该项违规处罚依据,罚没总金额有可能超过百亿。

3、参加传销违规处罚:责令停止违法行为,可以处2000元以下的罚款根据《禁止传销条例》第二十四条);如果符合该项违规处罚不会超过2000元罚款。

4、介绍、诱骗、胁迫他人参加传销:责令停止违法行为,没收非法财物,没收违法所得,处10万元以上50万元以下的罚款根据《禁止传销条例》第二十四条);如果符合该项处罚则最多50万以下的罚款。

根据合规数的合规知识图谱数据分析,我们可以得出的结论是如果张庭夫妇和陶虹属于组织、领导传销活动,传销活动涉案金额决定了最终罚没总金额。

 

 

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