中国旅游集团有限公司认真学习领会习近平法治思想，坚决落实全面依法治国战略部署，按照国务院国资委国企改革发展重点任务和深化法治央企建设的意见要求，深入推进中国特色现代企业制度建设。

一、坚持依法治企，强化顶层设计，集团治理制度建设水平持续提升

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续加强治理制度、体系建设、顶层设计，深入推进在完善公司治理中加强党的领导。建立形成了以公司章程、贯彻落实《关于中央企业在完善公司治理中加强党的领导的意见》的实施意见为总体性文件，包括坚持党的领导、加强董事会建设、规范治理、强化监督等为支撑的制度体系。加强制度评估跟踪督导，及时组织制度宣贯培训，治理制度建设水平持续巩固提升。

二、坚持把党的领导融入公司治理各环节，严格制度执行刚性约束

坚持把党的领导融入公司治理各环节，明晰党组织与其他治理主体的权责边界，理顺决策程序，严格制度执行程序，党的领导融入公司治理实现了制度化、规范化、程序化。集团总部和各二级公司修订完善公司章程、“三重一大”决策制度实施办法、党委会工作规则、董事会工作规则、总经理工作规则等一系列法人治理文件，11家设立党委的三级企业制定“三重一大”决策制度实施办法，各治理主体职责边界、功能定位更加清晰，决策机制和运作规则更加顺畅、规范。境内党委建制企业实现了党建工作进章程的全覆盖，明确了党组织在公司法人治理结构中的法定地位。

在“三重一大”决策会议和事项信息全流程跟踪管理方面，严格落实相关规定和制度要求，严控决策内容和程序，集体讨论决定“三重一大”事项，集团党办、董办、总办按照各自承担职责服务决策会议，通过会议筹备组织、记录纪要、督查督办等方式对“三重一大”决策事项进行全流程跟踪管理。

三、加强董事会建设落实董事会职权，董事会运作有序推进

认真研究领会国资委关于公司治理有关文件精神，进一步完善集团董事会制度建设，制定《集团董事会授权规则》修订草案，完成对《董事会工作规则》《董事会专门委员会工作规则》《董事会秘书工作规则》等制度文件的梳理和修订工作。集团8户二级法人公司全部建立了董事会，6户二级公司（事业群）结合企业实际，设立了董事会专门委员会并制定了相应的工作规则。集团所属232户三级及以下应建尽建董事会的子企业已全部建立董事会，并实现外部董事占多数。

四、健全经理层行权履职制度机制，企业经营效率有效改善

进一步完善董事会授权经营体制，大力推行任期制和契约化，激活公司经营活力。制定完善《对二级公司董事会规范运作管理办法》《派出董事履职管理规定》等制度，以及对二级公司董事会、经理层的授权清单，在战略规划、投融资、资产处置、财务预算等19类、57个具体事项上进行了差异化授权放权。

集团推动健全市场化经营机制，制定了《三项制度改革实施指导意见》《关于推行经理层任期制和契约化管理的指引》《任期制和契约化管理操作参考指引》，推动干部管理由身份管理向岗位管理转变，实现了经理层成员任期制和契约化管理全覆盖，其中8家二级公司和11家三级公司实行了职业经理人制度。修订《职业经理人机制管理办法》，完善职业经理人“选聘—契约化管理—绩效考核—薪酬兑付—退出管理”的管理内容，完善对落实董事会职权的二级公司（事业群）职业经理人的聘任由董事会决定、任免前按规定程序报集团党委备案等事项内容。